Цвет:
Размер шрифта:
а
а
а
Интервал:
Изображения:
Вкл
Выкл
Версия для слабовидящих

В Чите осужден руководитель ООО «ЗабайкалСтрой» за нарушение требований валютного законодательства

12 апреля 2019 года

Центральный районный суд г. Читы вынес приговор генеральному директору ООО «ЗабайкалСтрой». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере, а также использование подложного документа).

 В судебном заседании установлено, что руководитель с целью получения выгоды, через подставное лицо, заключал с представителями одной из китайских фирм  внешнеторговые контракты на поставку в Россию завода по переработке подсолнечника, оборудования для добычи полезных ископаемых. В предусмотренные  условиями  контрактов сроки оборудование в Российскую Федерацию не было ввезено.

В нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» денежные средства в установленные контрактом сроки осужденным не возвращены, меры по обращению в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации с соответствующими исковыми заявлениями не приняты.

В результате преступных действий   руководитель организации, используя подложные документы, осуществил  перевод денег в размере более 60 млн. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно со штрафом 220 тыс. рублей. 

 

Забайкальский край · Читинская транспортная прокуратура

Похожие новости